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反洗钱知识
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金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,要求金融机构在()个工作日内补充更正。
（A）2
（B）3
（C）5
（D）8
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1
洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
2
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
3
《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()
4
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
5
金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。()
6
金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
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