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反洗钱知识
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《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
（A）1999 年
（B）1988 年
（C）1980 年
（D）1990 年
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1
根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。
2
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
3
存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,请选择:()
4
一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
5
金融机构如何强化对跨境汇款交易的反洗钱监测()
6
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
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