登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
（A）1999 年
（B）1988 年
（C）1980 年
（D）1990 年
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
2
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
3
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
4
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
5
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
6
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
考试
