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反洗钱知识
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下列犯罪中,破坏金融秩序罪的是()。
（A）集资诈骗罪
（B）伪造货币罪
（C）贷款诈骗罪
（D）信用卡诈骗罪
参考答案
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1
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。()
2
客户职业与收入相匹配，避免出现对应职业无法合理解释的收入，同一时间投保多件保单的客户，注意其职业、地址、收入保持一致。()
3
对于国际组织的高级管理人员，各机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取()强化的客户身份识别措施。
4
金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
5
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
6
单位银行结算账户包括哪些种类()
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