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反洗钱知识
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下列犯罪中,破坏金融秩序罪的是()。
（A）集资诈骗罪
（B）伪造货币罪
（C）贷款诈骗罪
（D）信用卡诈骗罪
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1
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
2
对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式 的保险合同，按照现金缴纳方式规定的起点金额标准确定是否需要开展客户身份识别。
3
经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
4
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
5
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
6
下列哪些专用账户不能支取现金（ ）
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