更多反洗钱知识试题
- 1银行营业网点在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。
- 2张女士投保某人身险,通过转账形式趸交保费人民币30万元。在订立合同时,以下哪一选项不属于保险公司必须履行的反洗钱义务()
- 3以下属于反洗钱核心义务的有()。()
- 420 世纪 20 年代的美国,芝加哥警方破获了一个以鲁西诺为首的庞大的犯罪集团,该组织以开设洗衣店为掩护,利用洗衣店可以直接向顾客收取现金的便利,将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起作为正当营业所得向税务机关纳税,这样贩卖毒品收入就转变为经营洗衣店的合法收入,再将经过清洗的犯罪收入投入合法企业,投资的真实来源就被掩盖了。这就是?洗钱?的由来。()
- 5客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
- 6目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。