更多反洗钱知识试题
- 1中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
- 2下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?()
- 3金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
- 4金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
- 5《反洗钱法》于 2006 年 10 月 31 日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
- 6下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
