更多反洗钱知识试题
- 1根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 2根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
- 3根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
- 4客户职业与收入相匹配，避免出现对应职业无法合理解释的收入，同一时间投保多件保单的客户，注意其职业、地址、收入保持一致。()
- 5开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（ ）
- 6洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
