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反洗钱知识
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()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
（A）合法审慎原则
（B）保密原则
（C）了解客户原则
（D）与司法机关、行政执法机关全面合作原则
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1
实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
2
金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
3
业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
4
证券期货业主要洗钱方式包括：( )
5
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
6
《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
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