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反洗钱知识
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
（A）13
（B）17
（C）18
（D）20
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1
《反有组织犯罪法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。
2
金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法 律规定，不得向任何单位和个人提供。
3
居民个人一次出境携带总额等值 2000 美元至 4000 美元,非居民个人一次出境携带总额等值 5000 美元至 10000 美元的,由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发______。
4
金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
5
刑法第 191 条规定的洗钱方式包括()
6
现代社会洗钱的一项特征是()
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