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反洗钱知识
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对当日累计提取现钞等值 1 万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章()的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
(A)《外汇业务审批单》
(B)《提取外币现钞备案表》
(C)《外汇申报单》
(D)《涉外收入申报单(对私)》
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1
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。()
2
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
3
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利
4
客户身份资料不包括()
5
开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?( )
6
( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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