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反洗钱知识
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人民银行在反洗钱工作中的主要职责是()
（A）反洗钱立法
（B）制定金融业反洗钱规则的职能
（C）对金融业反洗钱的行政调查
（D）负责反洗钱的资金监控
参考答案
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1
调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
2
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
3
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括()
4
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
5
洗钱的() 阶段的首要目的是隐藏， 是为了达到模糊其性质、来源、受益人和增加执法机关对其进行有效调查难度的目的。
6
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
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