首页->反洗钱知识
人民银行在反洗钱工作中的主要职责是()
（A）反洗钱立法
（B）制定金融业反洗钱规则的职能
（C）对金融业反洗钱的行政调查
（D）负责反洗钱的资金监控
参考答案
更多反洗钱知识试题
- 1对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
- 2《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是预防洗钱活动,维护社会秩序,遏制洗钱犯罪活动。()
- 3各机构反洗钱工作领导小组以外的高级管理人员应当参加公司内外部反洗钱培训，人均年度培训不少于()次.
- 4()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
- 5在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
- 6金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
