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反洗钱知识
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人民银行在反洗钱工作中的主要职责是()
（A）反洗钱立法
（B）制定金融业反洗钱规则的职能
（C）对金融业反洗钱的行政调查
（D）负责反洗钱的资金监控
参考答案
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1
在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
2
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。()
3
根据《个人外汇管理办法实施细则》,自 2007 年 2 月 1 日起,境内个人购汇年度总额为()。
4
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
5
经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
6
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
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