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反洗钱知识
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开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明?现金?字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
（A）银行本票、银行汇票
（B）商业汇票、银行本票
（C）现金支票、银行汇票
（D）银行汇票、商业汇票
参考答案
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1
对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。()
2
《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
3
根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按()进行管理。
4
公司洗钱风险管理的基本措施包括()。()
5
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。
6
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
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