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反洗钱知识
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开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明?现金?字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
（A）银行本票、银行汇票
（B）商业汇票、银行本票
（C）现金支票、银行汇票
（D）银行汇票、商业汇票
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1
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
2
存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,请选择:()
3
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。()
4
实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
5
中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。()
6
()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
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