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反洗钱知识
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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
（A）登记人
（B）使用人
（C）实际使用人
（D）代理人
参考答案
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1
打击洗钱活动的关键是()阶段。
2
洗钱的() 阶段的首要目的是隐藏， 是为了达到模糊其性质、来源、受益人和增加执法机关对其进行有效调查难度的目的。
3
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
4
《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
5
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。
6
各级机构可以采取如下措施对异常交易进行人工分析、识别()。()
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