更多反洗钱知识试题
- 1对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
- 2《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。()
- 3金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
- 4中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
- 5银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。
- 6下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。
