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反洗钱知识
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中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
（A）记录存档
（B）通知客户
（C）关闭此账户
（D）上报可疑交易
参考答案
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1
反洗钱的主体包括()。
2
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
3
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是预防洗钱活动,维护社会秩序,遏制洗钱犯罪活动。()
4
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
5
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
6
打击洗钱活动的关键是()阶段。
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