登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
（A）记录存档
（B）通知客户
（C）关闭此账户
（D）上报可疑交易
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。()
2
在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是()
3
个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户?()
4
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
5
对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。()
6
洗钱的主要方式包括:
考试
