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反洗钱知识
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中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
（A）记录存档
（B）通知客户
（C）关闭此账户
（D）上报可疑交易
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1
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
2
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
3
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当()。
4
下面哪些机构具有反洗钱行政调查权。
5
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）
6
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
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