更多反洗钱知识试题
- 1根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
- 2《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定,个人持出票人(或申请人)为单位且一手或多手背书人为单位的支票、银行汇票或银行本票,向开户银行提示付款并将款项转入其个人银行结算账户的,应按规定,向开户银行出具()。
- 3金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
- 4中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
- 5作为普通公民,在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是()。
- 6人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
