专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是 FATF,它的中文简称是__。
（A）艾格蒙特集团;
（B）金融情报中心;
（C）沃尔夫斯堡集团;
（D）金融行动特别工作组。
参考答案
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- 1()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 2金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区) 客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区) 的客户。
- 3金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
- 4大额包内不能打包可疑报文,可疑包也不能打大额报文。()
- 5金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
- 6关于反洗钱调查，以下说法正确的是()
