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反洗钱知识
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专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是 FATF,它的中文简称是__。
（A）艾格蒙特集团;
（B）金融情报中心;
（C）沃尔夫斯堡集团;
（D）金融行动特别工作组。
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1
公司确定异常交易监测标准的主要参考因素()。()
2
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
3
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
4
下列说法不正确的一项是()。
5
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
6
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
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