专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是 FATF,它的中文简称是__。
（A）艾格蒙特集团;
（B）金融情报中心;
（C）沃尔夫斯堡集团;
（D）金融行动特别工作组。
参考答案
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更多反洗钱知识试题
- 1下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
- 2在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。()
- 3金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()
- 4根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2004〕66号),境内外币单位卡在境内不得提取()。
- 5《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。()
- 6我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ）
