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反洗钱知识
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下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第 191 条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
（A）破坏金融秩序罪
（B）偷漏税犯罪
（C）贪污贿赂罪
（D）恐怖活动犯罪
参考答案
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1
只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
2
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。()
3
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
4
金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。()
5
人民银行关于反洗钱规定下发的规范性文件主要包括、()
6
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）
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