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反洗钱知识
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下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第 191 条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
（A）破坏金融秩序罪
（B）偷漏税犯罪
（C）贪污贿赂罪
（D）恐怖活动犯罪
参考答案
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1
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
2
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
3
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件并提交相应的反洗钱材料、()
4
洗钱类型分析的目的()。
5
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
6
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别()。
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