更多反洗钱知识试题
- 1金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类，即( )。
- 2《反洗钱法》规定，金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
- 3为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括()
- 4下列说法错误的是？( )
- 5某投资顾问有限公司,注册资本金为 100 万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户 2007 年 5 月 9 日至 5 月 16日,资金交易高达 1.26 亿元,主要是 A 证券营业部集中转入 2 笔共 5200 万元,然后将资金分散转给某综合大药房 5 笔 2050 万元、B 证券营业部 5 笔 3000 万元、某典当有限公司 2 笔 900 万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易?()
- 6中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
