更多反洗钱知识试题
- 1金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
- 2金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 3大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当报告大额交易。
- 4随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
- 5金融机构进行客户身份识别，不可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 6各级机构可以采取如下措施对异常交易进行人工分析、识别()。()
