银行?反洗钱内部控制制度建设情况?发生变化时()。
（A）银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
（B）银行应及时将更新情况报告中国人民银行,而不必等到上报年度报表时才报告
（C）年度结束后 5 个工作日内报告
（D）年度结束后 10 年工作日内报告银行总部
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）
- 2金融机构应当以通俗易懂的语言，及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息，充分提示风险，不得发布夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息，不得作虚假或引人误解的宣传。这是保障金融消费者( )权的表现.
- 3?洗钱?作为一个术语,在 20 世纪 80 年代才运用于法律领域()
- 4《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
- 5根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下情形的,应当予以关注()。
- 6银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入 FATF 的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行 FATF 胡关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
