?了解客户?是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。
（A）确定和记录
（B）判定
（C）检查和了解
（D）鉴别
参考答案
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- 1根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2022年1号令)金融机构在开展客户尽职调查时，应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为。()
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- 3交易密码挂失时,证券公司应当:
- 4对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告，金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
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- 6中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（ ）
