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反洗钱知识
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?了解客户?是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。
(A)确定和记录
(B)判定
(C)检查和了解
(D)鉴别
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1
根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
2
保险公司主要采取哪些反洗钱措施?( )
3
可疑交易有下列情形的,当以电子或书面形式向当地监管机构报告,并配合反洗钱调查,必要时还应向当地公安部门报告。()
4
对洗钱风险等级最高的客户,公司应至少()进行1次审核。()
5
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
6
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
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