?了解客户?是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。
（A）确定和记录
（B）判定
（C）检查和了解
（D）鉴别
参考答案
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- 1短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。()
- 2( )的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- 3根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。()
- 4银行机构应将下列哪些交易作为大额、可疑交易报送?()
- 5并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。()
- 6金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
