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反洗钱知识
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转?,既适用于境内交易,又适用于()。
(A)场外交易
(B)境外交易
(C)跨境交易
(D)境外交易和跨境交易
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1
()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
2
党团工会的组织机构经费纳入一般存款账户管理。()
3
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
4
企业单位开出的注明?现金?字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。()
5
可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类?()
6
以下说法错误(应为正确)的是()。
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