A 公司近日在对客户交易进行审查时发现,客户王某于 2005 年 10 月开立证券帐户,其后一直无股票交易发生,但是与此同时,该客户的资金帐户每月 10 日左右均收到其同名银行账户转帐划入的资金 150 万元,一般次日即转帐划回原银行账户。A 证券公司向客户询问交易动机,但是客户不愿告知。请问王某的交易行为符合下列哪种可疑交易类型()
（A）客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显 逃避大额现金交易监测。
（B）没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明 显的交易目的或者用途。
（C）客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付。
（D）开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户
参考答案
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- 1金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。()
- 2下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（ ）
- 3根据《金融机构机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?的,金融机构应报告可疑交易,这里规定中的?长期?和?短期?分别是指()。
- 4客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
- 5被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。
- 6分支机构应当在()的基础上，决定是否与客户建立业务关系。
