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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
(A)中国人民银行
(B)公安部
(C)财政部
(D)中国银行业监督管理委员会
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1
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
2
分公司对经系统提取或人工录入的异常交易,应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
3
主管部门能够在不损害无过错第三方合法权益的情况下,冻结、扣押或没收以下财产()
4
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
5
向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
6
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
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