《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
（A）中国人民银行
（B）公安部
（C）财政部
（D）中国银行业监督管理委员会
参考答案
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- 1明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
- 2金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其( )，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 3金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
- 4作为保险从业人员，我们可以从哪些方便提醒保险消费者远离洗钱危害？
- 5金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
- 6只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
