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反洗钱知识
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打击洗钱活动的关键是()阶段。
（A）开户
（B）处置
（C）离析
（D）归并
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1
金融机构应当按照规定执行()报告制度。
2
全国人大于 2006 年 10 月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。()
3
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?()
4
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
5
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
6
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
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