登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
打击洗钱活动的关键是()阶段。
（A）开户
（B）处置
（C）离析
（D）归并
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
2
分支机构业务人员，直接接触.联络客户，对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责( )。
3
履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
4
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（ ）
5
各机构每年开展各类反洗钱专项宣传活动不少于 ()次。每年( )月份确定为“反洗钱集中宣传月”，确定其中一周为“反洗钱集中宣传周”;人民银行另有要求的，从其规定.
6
在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
考试
