金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
（A）一万元以上五万元以下
（B）五万元以上五十万元以下
（C）二十万元以上五十万元以下
（D）五十万元以上五百万元以下
参考答案
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- 1中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。()
- 22006 年 2 月,在 XX 银行发现一个新客户名称为 XX 农副产品公司,经常性地收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户后,从 2006 年 2 月 10 日到 2 月 19 日,该账户转入资金 5 笔,合计 1000 万元,支取现金 50 笔,合计 950 万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约为 20 平方米,工商注册为有限责任公司,注册资金 50 万元,平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()
- 3《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ，受法律保护。
- 4个人申请开立定期、活期等信用支付工具必须由存款人本人亲自办理。()
- 5《反洗钱法》规定，( )根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 6国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。()
