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反洗钱知识
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
(A)一万元以上五万元以下
(B)五万元以上五十万元以下
(C)二十万元以上五十万元以下
(D)五十万元以上五百万元以下
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1
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
2
同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。()
3
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
4
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
5
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
6
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
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