国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
（A）法律
（B）国务院
（C）行政法规
（D）规章
参考答案
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- 1中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
- 2目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
- 32006 年 2 月,在 XX 银行发现一个新客户名称为 XX 农副产品公司,经常性地收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形式取走,累计资金交易量非常大,该公司开户后,从 2006 年 2 月 10 日到 2 月 19 日,该账户转入资金 5 笔,合计 1000 万元,支取现金 50 笔,合计 950 万元,汇款单位均不同,多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约为 20 平方米,工商注册为有限责任公司,注册资金 50 万元,平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()
- 4根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按()进行管理。
- 5控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?()
- 6总公司收到分公司报送的大额交易报告并经分析确认后，应当在交易发生之日起()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
