国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
（A）法律
（B）国务院
（C）行政法规
（D）规章
参考答案
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- 1金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。()
- 2《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定,个人持出票人(或申请人)为单位且一手或多手背书人为单位的支票、银行汇票或银行本票,向开户银行提示付款并将款项转入其个人银行结算账户的,应按规定,向开户银行出具()。
- 3企业单位开出的注明?现金?字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。()
- 4世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
- 5《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
- 6下列()国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
