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反洗钱知识
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客户身份资料不包括()
（A）客户身份信息
（B）客户身份资料
（C）反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
（D）客户账户记录
参考答案
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1
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。( )
2
下列不属于洗钱特征的是。
3
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
4
数据报表文件名包含以下哪些要素?()
5
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
6
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
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