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反洗钱知识
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客户身份资料不包括()
（A）客户身份信息
（B）客户身份资料
（C）反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
（D）客户账户记录
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1
银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。
2
洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
3
( )的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
4
刑法第 191 条规定的洗钱方式包括()
5
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
6
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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