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反洗钱知识
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《反洗钱法》总共分为总则等()章,37 条。
（A）3
（B）4
（C）5
（D）7
参考答案
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1
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
2
金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对不同洗钱风险等级的客户.业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的.交易性质.实际控制人和交易的实际受益人。
3
中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
4
《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
5
关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()。
6
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
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