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反洗钱知识
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《反洗钱法》总共分为总则等()章,37 条。
（A）3
（B）4
（C）5
（D）7
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1
以下说法错误的是:()
2
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
3
金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。()
4
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
5
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。()
6
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
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