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反洗钱知识
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()包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
（A）交易记录
（B）账户登记制度
（C）账户调查
（D）汇款交易附言
参考答案
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1
《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。()
2
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
3
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ( )
4
金融情报中心具备（ ）基本功能
5
下列说法不正确的一项是()。
6
()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
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