更多反洗钱知识试题
- 1中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
- 2公司成立反洗钱工作领导小组。由公司负责人担任组长，成员为公司各部门负责人，主要履行以下职责()。()
- 3金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
- 4金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()
- 5负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()
- 6洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
