更多反洗钱知识试题
- 1以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
- 2洗钱,有哪几种方式()
- 3履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。()
- 4中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
- 5《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
- 61988 年至 2003 年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()