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反洗钱知识
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2005 年 1 月,中国被()接纳为观察员。
（A）艾格蒙特集团
（B）金融情报中心
（C）沃尔夫斯堡集团
（D）金融行动特别工作组
参考答案
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1
大额交易报告:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值()的现金收取、现金支付、现金票据解付及其他形式的现金收支。
2
中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
3
机构信用代码的特点?()
4
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
5
银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
6
交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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