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反洗钱知识
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中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
（A）询问金融机构有关人员
（B）查阅、复制有关资料
（C）临时冻结账户资金
（D）扣押涉嫌违法人员
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1
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
2
以下哪项不属于自然人客户身份识别的法定证件？( )
3
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?()
4
根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
5
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
6
()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。()
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