更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律及相关监管规定，采取洗钱风险预防和监控等措施的行为。
- 2武警部队单位开立、变更、撤销银行账户,实行审批和备案制度。()
- 3离析阶段也可以称为多层化阶段。()
- 4反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- 5中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
- 6对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。()
