更多反洗钱知识试题
- 1在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
- 2《保险业反洗钱工作管理办法》规定,省级保险机构应在季后 10 个工作日内,向当地保监局报送《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》及反洗钱分析报告,采取纸质和电子文档双介质报送。()
- 3明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
- 4作为普通公民，在反洗钱行动中应该避免的行为是()。
- 52006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
- 6反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律及相关监管规定，采取洗钱风险预防和监控等措施的行为。
