更多反洗钱知识试题
- 1根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 2反洗钱培训对象包括()。
- 3《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
- 4自然人客户的住所地与经常居住地不一致时,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()
- 5各机构每年开展各类反洗钱专项宣传活动不少于 ()次。每年( )月份确定为“反洗钱集中宣传月”，确定其中一周为“反洗钱集中宣传周”;人民银行另有要求的，从其规定.
- 6根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按()进行管理。
