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反洗钱知识
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《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
(A)中国人民银行反洗钱局
(B)中国反洗钱监测分析中心
(C)中国人民银行当地分支机构
(D)当地公安部门
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1
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。
2
刑法第 191 条规定的洗钱方式包括()
3
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
4
自 FATF1989 年成立以来,多个国家加入到这个打击洗钱的全球网络中。()
5
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
6
分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
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