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反洗钱知识
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《反洗钱法》于 2006 年 10 月 31 日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
(A)2006 年 10 月 31 日
(B)2006 年 11 月 1 日
(C)2007 年 1 月 1 日
(D)2007 年 3 月 1 日
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1
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()
2
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
3
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。
4
2012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
5
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。()
6
下列那些机构具有反洗钱义务?()
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