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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
(A)外交部
(B)中国人民银行
(C)司法部
(D)公安部
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1
根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按()进行管理。
2
《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定,个人持出票人(或申请人)为单位且一手或多手背书人为单位的支票、银行汇票或银行本票,向开户银行提示付款并将款项转入其个人银行结算账户的,应按规定,向开户银行出具()。
3
洗钱,有哪几种方式()
4
反洗钱现场检查方式包括()。
5
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
6
依据《安徽省金融机构反洗钱工作非现场监管评价暂行办法》,发生下列情况之一的,评级直接确定为 D 档()。
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