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反洗钱知识
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金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
(A)3
(B)5
(C)7
(D)10
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1
变造货币罪是指变相制造假货币的行为。()
2
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
3
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
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5
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6
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
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