与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当()进行核对并登记。
（A）的身份证件或者其他身份证明文件
（B）客户本人的身份证件或者其他身份证明文件
（C）客户和受益人的身份证件或者其他身份证明文件
（D）理人的身份证件或者其他身份证明文件
参考答案
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- 1《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
- 2金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 3在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
- 4反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )。
- 5中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
- 6反洗钱培训内容包括()。
