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反洗钱知识
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2004 年 5 月 12 日,()中央银行以涉嫌洗钱为由,吊销了促进生意银行的许可证,同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处,一度引发其国民对银行业的信任危机,全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
(A)美国
(B)英国
(C)日本
(D)俄罗斯
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1
下列说法不正确的一项是()。
2
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
3
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
4
中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
5
下列不属于洗钱特征的是。
6
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律及相关监管规定,采取洗钱风险预防和监控等措施的行为。
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