2004 年 5 月 12 日,()中央银行以涉嫌洗钱为由,吊销了促进生意银行的许可证,同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处,一度引发其国民对银行业的信任危机,全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
（A）美国
（B）英国
（C）日本
（D）俄罗斯
参考答案
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- 1大额包内不能打包可疑报文,可疑包也不能打大额报文。()
- 2以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
- 3目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
- 4客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
- 5在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费 金额为人民币()万元以上或者外币等值( ) 美元以上的，各机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份，登记申请人的身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 6下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
