下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
（A）国际组织和外国政府贷款转贷业务下的交易
（B）国际金融组织和外国政府贷款下的债务掉期交易
（C）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行 发起的税收、错账冲正、利息支付交易
（D）法人、其他组织和个体工商户银行之间转账交易
参考答案
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- 1重新识别客户身份,可以采取的措施有()
- 2按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
- 3( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
- 4对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告，金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
- 5金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?()
- 6中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
