根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
（A）机构行长
（B）会计主管
（C）部门负责人
（D）高级管理层
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 2根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 3卖方机构在向金融消费者推介、销售保险投资产品，必须履行的了解客户、了解产品、将适当的产品(或者服务)销售(或者提供)给适合的金融消费者等义务，称为( )。
- 4《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中指出,支付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料()。
- 5中国人民银行于 2001 年 8 月成立了(),组长由中国人民银行一名副行长担任。
- 6《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
