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反洗钱知识
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
(A)机构行长
(B)会计主管
(C)部门负责人
(D)高级管理层
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1
中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。()
2
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
3
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与证券公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下()机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
4
刑法第 191 条规定的洗钱方式包括()
5
反洗钱现场检查方法包括()。
6
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
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