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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
(A)机关团体
(B)企业单位
(C)任何单位和个人
(D)个人
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1
无论所涉及资金金融或者财产价值大小,只要金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,都应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
2
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
3
人民银行在反洗钱工作中的主要职责是()
4
交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
5
出现下列情形()的,各机构应当重新识别客户身份:
6
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
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