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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
(A)机关团体
(B)企业单位
(C)任何单位和个人
(D)个人
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1
保险期间超过一年的,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
2
张女士投保某人身险,通过转账形式趸交保费人民币30万元。在订立合同时,以下哪一选项不属于保险公司必须履行的反洗钱义务()
3
()包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
4
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
5
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
6
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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