更多反洗钱知识试题
- 1任何单位和个人发生洗钱活动，有权向()举报。
- 2作为守法公民，我们应当主动配合金融机构开展尽职调查，如实回答金融机构工作人员合理提问，不要出借自己的金融账户。
- 3金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?()
- 4金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
- 5单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
- 6按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。()
