按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
(A)自然人银行账户频繁进行现金收付的,银行应当报告
(B)自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告
(C)自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,情形可疑,银行应当报告
(D)自然人经常存入境外开立的旅行支票的,银行应当报告
参考答案
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(A)自然人银行账户频繁进行现金收付的,银行应当报告
(B)自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告
(C)自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,情形可疑,银行应当报告
(D)自然人经常存入境外开立的旅行支票的,银行应当报告