更多反洗钱知识试题
- 1金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
- 2《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》规定,办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金()以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付。
- 3《人民币银行结算账户管理办法》规定,个体工商户凭经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。()
- 4在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
- 5单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()
- 6金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?()
