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反洗钱知识
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()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
（A）中国人民银行
（B）国有商业银行
（C）银行业监督管理委员会
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1
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
2
客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
3
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。()
4
以下属于反洗钱核心义务的有()。()
5
洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度。()
6
中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为 20000 元。()
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