更多反洗钱知识试题
- 1国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,()履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。()
- 2明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
- 3银行配合开展反洗钱现场调查时应()。
- 4金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
- 5保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
- 6具有下列情形之一的,可以认定为刑法第 191 条第一款第(五)项规定的?以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质?、()
