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反洗钱知识
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反洗钱调查的客体是()
（A）金融机构
（B）金融机构负责人及相关人员
（C）可疑交易活动
（D）金融机构履行反洗钱义务的情况
参考答案
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1
( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
2
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
3
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。
4
中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
5
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
6
洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
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