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反洗钱知识
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反洗钱调查的客体是()
（A）金融机构
（B）金融机构负责人及相关人员
（C）可疑交易活动
（D）金融机构履行反洗钱义务的情况
参考答案
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1
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。()
2
关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
3
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )。
4
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（ ）
5
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当( )身份证件或其他身份证明文件。
6
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
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