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反洗钱知识
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
(A)加强身份识别措施强度
(B)终止交易
(C)报告客户可疑交易行为
(D)拒绝交易
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1
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为( )
2
销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由()共同派人现场监销。
3
居住在境内的 16 周岁以上的中国公民,在有关金融机构开立个人存款账户或在原账户上办理第一笔存款时,其实名身份证件除居民身份证或者临时居民身份证外,还包括()。()
4
人民银行关于反洗钱规定下发的规范性文件主要包括、()
5
分支机构业务人员,直接接触.联络客户,对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责( )。
6
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得 ( )
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