在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
（A）加强身份识别措施强度
（B）终止交易
（C）报告客户可疑交易行为
（D）拒绝交易
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
- 2金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
- 3《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
- 4下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
- 5不能作为实名证件使用的有( )
- 6按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,银行无需报告为客户办理国际贸易项下的出口收汇业务过程中发生的大额交易或可疑交易。()
