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反洗钱知识
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我国最先规定了洗钱罪的是。
（A）修订后的新《宪法》
（B）1997 年修订后的《刑法》
（C）修订后的新《中国人民银行法》
（D）《金融机构反洗钱规定》
参考答案
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1
()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。()
2
《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
3
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
4
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 5000 美元以上的,应当识别客户身份。()
5
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,开展反洗钱国际合作。
6
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
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