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反洗钱知识
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中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
(A)欧亚反洗钱与反恐融资小组
(B)亚太反洗钱小组
(C)金融行动特别工作组
(D)欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
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1
对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以按照主要标准提交大额交易报告。()
2
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
3
分支机构在为客户开立账户时,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
4
各级机构可以采取如下措施对异常交易进行人工分析、识别()。()
5
业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
6
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
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