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反洗钱知识
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中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
(A)欧亚反洗钱与反恐融资小组
(B)亚太反洗钱小组
(C)金融行动特别工作组
(D)欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
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1
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
2
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
3
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
4
反洗钱调查只能采取现场调查。()
5
对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()
6
2009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对不影响洗钱犯罪的审判和认定包括哪几种情形?()
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