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反洗钱知识
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中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
(A)欧亚反洗钱与反恐融资小组
(B)亚太反洗钱小组
(C)金融行动特别工作组
(D)欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
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1
国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。()
2
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
3
财政部是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。()
4
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
5
()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
6
根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料()有疑问的,应当重新识别客户身份。
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