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反洗钱知识
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作为普通公民,在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是()。
（A）大额存取现金
（B）用真实姓名开立银行账户
（C）身份证不要轻易借给他人
（D）发现可疑的洗钱线索尽快举报
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
下列哪个是反洗钱的义务主体()。
2
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
3
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起 15 日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。()
4
反洗钱国际组织—金融行动特别小组的英文缩写是()。
5
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
6
在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
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