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反洗钱知识
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作为普通公民,在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是()。
（A）大额存取现金
（B）用真实姓名开立银行账户
（C）身份证不要轻易借给他人
（D）发现可疑的洗钱线索尽快举报
参考答案
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1
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
2
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
3
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()
4
当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时,后者应当获得优先权。()
5
《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
6
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
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