更多反洗钱知识试题
- 1同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的,只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。()
- 2各机构接受外部有权机关反洗钱现场检查的，应当在收到现场检查通知书之日起 ()个工作日内报备分公司合规风控部。检查结束后( )个工作日内，应将检查结果及整改措施等相关资料报送至分公司合规风控部。
- 3经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
- 4金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的帐户资料和交易记录?()
- 5银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
- 6在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
