更多反洗钱知识试题
- 1如果全部报文都收到了正确回执,则本次报送成功结束:如果存在错误回执或补正回执,则应根据回执提示更正错误,再使用指定的报文进行处理。()
- 2金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
- 3合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
- 4企业单位开出的注明?现金?字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。()
- 5?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
- 6凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。()
