登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
（A）工商银行
（B）农业银行
（C）中国银行
（D）建设银行
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
金融行动特别工作组()新 40 项建议发布的时间()。
2
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。()
3
一般存款账户不得办理（ ）
4
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
5
常见的境外避税型离岸金融中心有()
6
下列()国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
考试
