更多反洗钱知识试题
- 1根据《中华人民共和国外汇管理条例》,以下属于非法使用外汇的行为是()。
- 2下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。
- 3金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。
- 4对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
- 5金融机构应当以通俗易懂的语言，及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息，充分提示风险，不得发布夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息，不得作虚假或引人误解的宣传。这是保障金融消费者( )权的表现.
- 6中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
