更多反洗钱知识试题
- 1我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
- 2各机构每年开展各类反洗钱专项宣传活动不少于 ()次。每年( )月份确定为“反洗钱集中宣传月”，确定其中一周为“反洗钱集中宣传周”;人民银行另有要求的，从其规定.
- 3申请开立专用存款帐户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()
- 4客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
- 5客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
- 6《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
