更多反洗钱知识试题
- 1《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
- 2《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
- 3金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 4金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,要求金融机构在()个工作日内补充更正。
- 5对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。()
- 6刑法第 120 条之一规定的?资助?,包括()
